Recentelijk zijn er grootschalige invallen gedaan bij autobedrijven in Nederland, waaronder in Nijkerk, in verband met belastingfraude. Deze actie is onderdeel van een groter Europees onderzoek genaamd Operatie Huracán.
Operatie Huracán: Wat is er aan de hand?
Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) heeft Operatie Huracán gelanceerd, waarbij in zeven landen invallen zijn gedaan. Vorige week waren er 2.000 onderzoekers van de belastingdienst, douane en politie betrokken bij 450 invallen. Ook in Nederland was het raak, waar de FIOD 34 auto’s in beslag nam in Amersfoort, Den Haag, Eindhoven, Enschede en Nijkerk. Daarnaast werd er 900.000 euro aan contant geld in beslag genomen.
De FIOD verdenkt de autobedrijven ervan fraude te plegen met (inkoop)facturen, waardoor ze naar schatting 6.000.000 euro aan belasting zouden hebben ontdoken. Vanwege het enorme bedrag wordt de verdenking officieel gekenmerkt als 'misdaad in georganiseerd verband'.
BTW- en Marge-Auto's
De FIOD vermoedt dat de belastingfraude plaatsvond door zogenoemde btw-auto’s te transformeren naar marge-auto’s. Het verschil is dat er over een marge-auto minder belasting betaald hoeft te worden. Doordat het bedrijf minder belasting hoeft te betalen, kunnen ze de auto voor een lagere prijs verkopen zonder eigen winst in te leveren. Dit zou oneerlijke concurrentie opleveren.
Mochten de daders schuldig bevonden worden, dan zullen de 34 auto’s ongetwijfeld binnenkort bij Domeinen Roerende Zaken verschijnen.
Lees ook: Politie onderzoekt diefstal bij autobedrijf
Hoe werkt btw-carrouselfraude?
Europese Omvang van de Fraude
Operatie Huracán werd ook uitgevoerd in België, Duitsland, Hongarije, Italië, Portugal en Spanje. Het totale netwerk zou voor 225 miljoen euro gefraudeerd hebben, waarvan 38 miljoen euro fraude met btw-belasting is. De organisatie werd ontmaskerd toen de Italiaanse autoriteiten onregelmatigheden op facturen ontdekten en dit meldden aan de Duitse autoriteiten.
Drugslab in Nijkerk
In een ander gerelateerd nieuwsitem wordt melding gemaakt van een drugslab in Nijkerk. Op 11 oktober 2022 trof de politie in een loods een werkend drugslab aan en arresteerde tien verdachten. De politie kwam de zaak op het spoor door een Mercedes Sprinter die eerder was gezien bij een pand waar drugs werd geproduceerd.
Bij de doorzoekingen werden onder meer telefoons, verboden jammers en briefjes met codes gevonden. Later viel de politie een loods binnen waar de productie van amfetamine volop gaande was. Vier mannen die bij de inval aanwezig waren, beweerden niet van het lab te weten, maar de rechtbank achtte dit ongeloofwaardig.
Strafrechtelijke Vervolging
De uitvoerders van het drugslab kregen celstraffen van 40 maanden opgelegd. De man in de Mercedes-Benz kreeg 51 maanden gevangenisstraf, terwijl de leveranciers van de grondstoffen 54 maanden cel kregen. Een 77-jarige man uit Nijkerk, de verhuurder van de loods, werd als medeplichtige beschouwd en kreeg 30 maanden cel opgelegd.
Samenvatting van de Inbeslaggenomen Goederen
Hieronder een overzicht van de inbeslaggenomen goederen en de bijbehorende locaties:
Lees ook: Autobedrijf Tilburg onderzoek
| Locatie | Goederen |
|---|---|
| Amersfoort | Auto's (aantal onbekend) |
| Den Haag | Auto's (aantal onbekend) |
| Eindhoven | Auto's (aantal onbekend) |
| Enschede | Auto's (aantal onbekend) |
| Nijkerk | Auto's (aantal onbekend) |
| Diverse locaties | 900.000 euro contant geld |
Lees ook: Meer details over de grote politie-inval