De opsporingsdienst van de belastingdienst, de FIOD, heeft een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar fraude met de belasting van personenauto's en motorrijwielen (bpm). Dit onderzoek leidde tot de aanhouding van meerdere personen en het leggen van beslag op diverse goederen.
Stockfoto politie
Aanhoudingen en Beslagleggingen
Op dinsdag 23 september verrichtte de FIOD meerdere aanhoudingen in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm). In totaal hield de FIOD vier mannen aan: twee uit Lelystad (32 en 35 jaar), één uit Utrecht (45 jaar) en één uit Kampen (20 jaar). Naast de aanhoudingen legde de FIOD beslag op onder meer 44 auto’s, luxe horloges, contant geld, computers, mobiele telefoons, bankrekeningen en een bitcoin.
De FIOD sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen.
AutoTechnica 2020 - Waarom nu al registreren?
De Rol van de Verdachten
Drie van de verdachten zijn actief in de autobranche en zouden met opzettelijk onjuiste taxatierapporten bpm-aangiften hebben gedaan voor hun ondernemingen. Het onderzoeksteam vermoedt dat bij het indienen van deze aangiften gebruik werd gemaakt van onjuiste taxatierapporten waarin niet bestaande schades waren vermeld. De rapporten vermeldden schade die in werkelijkheid niet bestond, om zo de bpm aanzienlijk te verlagen.
Lees ook: Politie onderzoekt diefstal bij autobedrijf
Het bedrijf van de Utrechtse verdachte speelde volgens de FIOD een centrale rol in het opstellen van deze valse documenten.
Fraude met Omzetbelasting
Daarnaast worden de twee verdachten uit Lelystad ook verdacht van het opzettelijk onjuist doen van aangiften omzetbelasting. Zij zouden 2 tot 3 miljoen euro te weinig hebben betaald aan de Belastingdienst.
Ook sjoemelden twee van hen met de omzetbelasting. Daardoor betaalden zij vermoedelijk tussen de twee en drie miljoen euro aan omzetbelasting te weinig.
Eerdere Onderzoeken en Aanhoudingen
De recente actie is niet de eerste in de strijd tegen belastingfraude in de autobranche. In juni werden al meerdere aanhoudingen verricht en panden doorzocht in verband met grootschalige btw-fraude. Op 14 en 19 juni heeft de FIOD in een strafrechtelijk onderzoek veertien woningen en bedrijfspanden doorzocht in onder andere Amersfoort, Den Haag, Eindhoven, Enschede en Nijkerk. Op vier locaties in Duitsland zijn op verzoek van de FIOD eveneens doorzoekingen verricht. Tijdens deze doorzoekingen is onder andere beslag gelegd op 34 auto’s, meer dan 900.000 euro in contanten, diverse vermogensobjecten en administraties.
Eerder dat jaar, in februari, werden ook al drie verdachten aangehouden in een onderzoek naar belastingfraude en valsheid in geschrift. De mannen van 24, 25 en 26 jaar uit Leiden en hun ondernemingen worden verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrift. Uit onderzoek kwam naar voren dat het drietal vermoedelijk honderden onjuiste taxatierapporten hadden opgemaakt, waarmee te lage aangiften bpm werden ingediend.
Lees ook: Autobedrijf Tilburg onderzoek
Op dinsdag 10 juni zijn twee mannen (41en 29 jaar) uit Best en gemeente Oude IJsselstreek en een vrouw (49 jaar) uit Best aangehouden op verdenking van grootschalige fraude met aangiften omzetbelasting en belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM). De Belastingdienst heeft 24 auto’s in beslag genomen.
De Impact van BPM-Fraude
Er wordt steeds vaker strafrechtelijk opgetreden tegen bpm-fraude, benadrukt de FIOD. Bpm-fraude is één van de gebieden waar de FIOD en de Belastingdienst extra aandacht voor hebben. De focus ligt daarbij op autobedrijven en taxateurs die bewust meewerken aan belastingontduiking. ‘Zij verstoren de markt en zorgen voor oneerlijke concurrentie in de autobranche’, aldus de opsporingsdienst.
Het transformeren van btw-auto’s naar marge auto’s brengt met zich mee dat auto’s tegen een lagere marktprijs kunnen worden verkocht; dit veroorzaakt oneerlijke concurrentie.
Door belastingfraude loopt Nederland inkomsten mis. Ook ondermijnt fraude het rechtvaardigheidsgevoel en het vertrouwen in de overheid.
De Gevolgen voor Fraudeurs
Fraudeurs riskeren naast naheffingen en boetes ook een strafblad en gevangenisstraf.
Lees ook: Meer details over de grote politie-inval
De Belastingdienst moet erop kunnen vertrouwen dat burgers en bedrijven juiste belastingaangiften doen. Fraude met belastingafdrachten werkt concurrentievervalsend voor bedrijven die wel netjes aan hun belastingverplichtingen voldoen en het brengt de maatschappij schade toe.
| Datum | Plaats | Aard van de Fraude | Aantal Aangehouden Personen | In Beslag Genomen Goederen |
|---|---|---|---|---|
| 23 september | Lelystad, Utrecht, Kampen | BPM en omzetbelasting fraude | 4 | 44 auto's, luxe horloges, contant geld, computers, etc. |
| 14 & 19 juni | Amersfoort, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Nijkerk, Duitsland | BTW fraude | Niet gespecificeerd | 34 auto's, €900.000 contant, vermogensobjecten, administraties |
| 4, 6 & 10 februari | Leiden | BPM fraude, valsheid in geschrift | 3 | Niet gespecificeerd |
| 10 juni | Best, Oude IJsselstreek | Omzetbelasting en BPM fraude | 3 | 24 auto's |